問答題

【論述題】本案涉及的這家銀行為客戶提供機構(gòu)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，零售經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，個人客戶服務(wù)，全球股票衍生工具，有價證券服務(wù)，期貨服務(wù)和保證金借款業(yè)務(wù)。銀行的客戶可以與銀行簽訂私人客戶協(xié)定，然后便可以通過電話或傳真進行交易。調(diào)查非常困難，匹配被懷疑的信托賬戶的來款與罪犯匯往國外的往款難度非常大。在重新梳理了銀行存款和取款的所有記錄后，發(fā)現(xiàn)罪犯通過國際電匯的方式將等量的資金匯往國外，但是匯款記錄上的匯款人卻不是該罪犯而是一家商人銀行。這表明掩蓋立案資金匯劃的另一種途徑。簡述在本案中我們應(yīng)吸取的教訓(xùn)。

答案：

不正確的交易記錄會使得原本匹配后能發(fā)現(xiàn)問題的交易難以匹配，而被疏忽。
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