單項選擇題

《反洗錢法》規(guī)定，金融機構(gòu)對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性和完整性有疑問的，應(yīng)當(dāng)（）客戶身份。

A.重新識別
B.持續(xù)識別
C.聯(lián)網(wǎng)核查
D.詢問觀察

你可能感興趣的試題

單項選擇題

《反洗錢法》規(guī)定，金融機構(gòu)通過第三方識別客戶身份的，應(yīng)當(dāng)確保第三方已經(jīng)采取符合《反洗錢法》要求的客戶身份識別措施；第三方未采取符合《反洗錢法》要求的客戶身份識別措施的，由（）承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任。

A、第三方
B、該金融機構(gòu)
C、該客戶自身
D、該金融機構(gòu)與第三方

多項選擇題

《反洗錢法》規(guī)定，金融機構(gòu)辦理的（）超過規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應(yīng)當(dāng)及時向反洗錢信息中心報告。

A、多筆交易
B、單筆交易
C、在規(guī)定期限內(nèi)的交易
D、在規(guī)定期限內(nèi)的累計交易