多項(xiàng)選擇題《反洗錢(qián)法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)辦理的（）超過(guò)規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向反洗錢(qián)信息中心報(bào)告。

A、多筆交易
B、單筆交易
C、在規(guī)定期限內(nèi)的交易
D、在規(guī)定期限內(nèi)的累計(jì)交易


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2.多項(xiàng)選擇題《反洗錢(qián)法》規(guī)定，反洗錢(qián)行政主管部門(mén)有權(quán)進(jìn)行反洗錢(qián)調(diào)查，并可采取下列哪幾種行政措施（）。

A、詢問(wèn)、查閱
B、復(fù)制
C、核實(shí)
D、封存
E、行政拘留
F、臨時(shí)凍結(jié)

4.單項(xiàng)選擇題《反洗錢(qián)法》規(guī)定，調(diào)查封存清單一式二份，由（）簽名或者蓋章，一份交金融機(jī)構(gòu)，一份附卷備查。

A、調(diào)查人員
B、在場(chǎng)的金融機(jī)構(gòu)工作人員
C、調(diào)查人員和在場(chǎng)的金融機(jī)構(gòu)工作人員
D、在場(chǎng)的金融機(jī)構(gòu)工作人員和金融機(jī)構(gòu)

最新試題

從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全（）和（），以客戶為基本*單位開(kāi)展資金交易的監(jiān)測(cè)分析，對(duì)客戶及其所有業(yè)務(wù)、交易及其過(guò)程開(kāi)展監(jiān)測(cè)和分析。

題型：填空題

履行客戶身份識(shí)別的程序有哪些？

題型：?jiǎn)柎痤}

從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)定期或者在（）、（）發(fā)生重大變化、拓展新的（）、洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)狀況發(fā)生較大變化時(shí)，評(píng)估客戶身份識(shí)別措施的有效性，并及時(shí)予以完善。

題型：填空題

金融機(jī)構(gòu)未報(bào)送大額交易報(bào)告，由有授權(quán)的（）派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)是指依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，在我國(guó)金融機(jī)構(gòu)包括哪些？

題型：?jiǎn)柎痤}

定期或者在發(fā)生特定風(fēng)險(xiǎn)時(shí)評(píng)估交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和客戶行為監(jiān)測(cè)方案的（），并及時(shí)予以完善。

題型：填空題

客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，可以采?。ǎ?/p>

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)哪些恐怖組織和恐怖活動(dòng)人員名單開(kāi)展實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)？

題型：?jiǎn)柎痤}

不作為可疑交易報(bào)告的，應(yīng)當(dāng)記錄分析排除的合理理由；確認(rèn)為可疑交易的，應(yīng)當(dāng)在可疑交易報(bào)告理由中完整記錄對(duì)（）的分析過(guò)程。

題型：多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)以外的其他從業(yè)機(jī)構(gòu)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)平臺(tái)向中國(guó)人民銀行報(bào)送反洗錢(qián)和反恐怖融資報(bào)告、報(bào)表及相關(guān)信（）。

題型：填空題