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多項選擇題

《反洗錢法》規(guī)定，反洗錢行政主管部門有權進行反洗錢調查，并可采取下列哪幾種行政措施（）。

A、詢問、查閱
B、復制
C、核實
D、封存
E、行政拘留
F、臨時凍結

你可能感興趣的試題

多項選擇題

《反洗錢法》規(guī)定，調查中需要進一步核查的，經國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構的負責人批準，可以查閱、復制被調查對象的賬戶信息、交易記錄和其他有關資料；對可能被（）的文件、資料，可以予以封存。

A.轉移
B.隱藏
C.篡改
D.丟失
E.毀損

單項選擇題

《反洗錢法》規(guī)定，調查封存清單一式二份，由（）簽名或者蓋章，一份交金融機構，一份附卷備查。

A、調查人員
B、在場的金融機構工作人員
C、調查人員和在場的金融機構工作人員
D、在場的金融機構工作人員和金融機構

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