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《反洗錢(qián)法》規(guī)定的舉報(bào)接受機(jī)關(guān)是()
A.中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
B.公安機(jī)關(guān)
C.人民法院
D.人民檢察院
E.中國(guó)人民銀行
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【簡(jiǎn)答題】《反洗錢(qián)法》規(guī)定的行政主管部門(mén)有哪些反洗錢(qián)職責(zé)?
答案:
(1)組織、協(xié)調(diào)全國(guó)的反洗錢(qián)工作;
(2)研究、擬定國(guó)家的反洗錢(qián)規(guī)劃和政策;
(3)制定并發(fā)布金融機(jī)...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】《反洗錢(qián)法》第三十二條規(guī)定金融機(jī)構(gòu)違反哪七條行為就會(huì)受到處罰?
答案:
(1)未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的;
(2)未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的;
(3)未按...
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