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問答題
【簡答題】《反洗錢法》規(guī)定的行政主管部門有哪些反洗錢職責(zé)？
答案：
（1）組織、協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作；
（2）研究、擬定國家的反洗錢規(guī)劃和政策；
（3）制定并發(fā)布金融機(jī)...
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問答題
【簡答題】《反洗錢法》第三十二條規(guī)定金融機(jī)構(gòu)違反哪七條行為就會受到處罰？
答案：
（1）未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的；
（2）未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的；
（3）未按...
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（3）未按...
