關(guān)于每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、賬簿以及有關(guān)規(guī)定要求的反映交易真實(shí)情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、單據(jù)、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
A、了解客戶義務(wù); B、大額交易報(bào)告義務(wù); C、可疑交易報(bào)告義務(wù); D、制定反洗錢內(nèi)控制度和設(shè)立組織機(jī)構(gòu)義務(wù); E、保存記錄義務(wù)
A、甲企業(yè)外匯賬戶10月20日存入11萬(wàn)美元,10月21日支取10、9萬(wàn)美元 B、張三將5筆共4萬(wàn)美元現(xiàn)金存入李四的外幣儲(chǔ)蓄賬戶,張三的賬戶同時(shí)收取人民幣約33萬(wàn)元 C、李四當(dāng)日單筆支取外幣現(xiàn)金5萬(wàn)美元 D、美籍華人游客在個(gè)人信用卡單筆存入10萬(wàn)美元 E、乙企業(yè)連續(xù)5天用大量人民幣現(xiàn)鈔購(gòu)入日元