多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)履行的反洗錢義務(wù)包括（）。

A、了解客戶義務(wù)；
B、大額交易報(bào)告義務(wù)；
C、可疑交易報(bào)告義務(wù)；
D、制定反洗錢內(nèi)控制度和設(shè)立組織機(jī)構(gòu)義務(wù)；
E、保存記錄義務(wù)

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金融機(jī)構(gòu)對(duì)下列外匯現(xiàn)金交易應(yīng)進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢的，應(yīng)及時(shí)以紙質(zhì)文件上報(bào)并附相關(guān)附件。（）

A、甲企業(yè)外匯賬戶10月20日存入11萬美元，10月21日支取10、9萬美元
B、張三將5筆共4萬美元現(xiàn)金存入李四的外幣儲(chǔ)蓄賬戶，張三的賬戶同時(shí)收取人民幣約33萬元
C、李四當(dāng)日單筆支取外幣現(xiàn)金5萬美元
D、美籍華人游客在個(gè)人信用卡單筆存入10萬美元
E、乙企業(yè)連續(xù)5天用大量人民幣現(xiàn)鈔購入日元

問答題

【簡(jiǎn)答題】銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)最核心的反洗錢義務(wù)有哪些？

答案：

識(shí)別客戶的身份、報(bào)送大額交易和可疑交易、留存客戶身份資料和交易記錄。

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)履行的反洗錢義務(wù)包括（）。

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金融機(jī)構(gòu)對(duì)下列外匯現(xiàn)金交易應(yīng)進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢的，應(yīng)及時(shí)以紙質(zhì)文件上報(bào)并附相關(guān)附件。（）

【簡(jiǎn)答題】銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)最核心的反洗錢義務(wù)有哪些？

金融機(jī)構(gòu)對(duì)下列外匯現(xiàn)金交易應(yīng)進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢的，應(yīng)及時(shí)以紙質(zhì)文件上報(bào)并附相關(guān)附件。（）

【簡(jiǎn)答題】銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)最核心的反洗錢義務(wù)有哪些？