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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)最核心的反洗錢(qián)義務(wù)有哪些？
答案：
識(shí)別客戶的身份、報(bào)送大額交易和可疑交易、留存客戶身份資料和交易記錄。
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】為什么說(shuō)金融機(jī)構(gòu)是反洗錢(qián)的第一道防線？
答案：
金融機(jī)構(gòu)作為資金融通、轉(zhuǎn)移、運(yùn)用的中轉(zhuǎn)站和集散地，客觀上容易成為洗錢(qián)活動(dòng)的渠道。隨著金融服務(wù)智能化的發(fā)展，任何通過(guò)金融機(jī)...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，金融機(jī)構(gòu)還會(huì)持續(xù)履行客戶身份識(shí)別義務(wù)嗎？
答案：
是的，金融機(jī)構(gòu)還要持續(xù)地關(guān)注客戶及其日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)以及金融交易情況，并及時(shí)提示客戶更新資料信息。
