問答題

【簡答題】反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管的內(nèi)容有哪些？

答案：

反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管包括信息收集、信息分析評估、非現(xiàn)場監(jiān)管措施、信息歸檔等。

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【簡答題】反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報表怎樣分類？

答案：

反洗錢非現(xiàn)場報表分為年度報表和季度報表兩類。

【簡答題】反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管年度報告需要包括哪些內(nèi)容？

答案：

需要包括反洗錢內(nèi)部控制制度建設情況、反洗錢工作機構和崗位設立情況、反洗錢宣傳和培訓情況以及反洗錢年度內(nèi)部審計情況。