問答題

【簡答題】反洗錢非現場監(jiān)管的內容有哪些？

答案：

反洗錢非現場監(jiān)管包括信息收集、信息分析評估、非現場監(jiān)管措施、信息歸檔等。
題目列表

你可能感興趣的試題

問答題

【簡答題】反洗錢非現場監(jiān)管報表怎樣分類？
答案：

反洗錢非現場報表分為年度報表和季度報表兩類。
問答題

【簡答題】反洗錢非現場監(jiān)管年度報告需要包括哪些內容？
答案：

需要包括反洗錢內部控制制度建設情況、反洗錢工作機構和崗位設立情況、反洗錢宣傳和培訓情況以及反洗錢年度內部審計情況。
微信掃碼免費搜題