問答題

【簡答題】反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報表怎樣分類？

答案：

反洗錢非現(xiàn)場報表分為年度報表和季度報表兩類。

你可能感興趣的試題

【簡答題】反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管年度報告需要包括哪些內(nèi)容？

答案：

需要包括反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況、反洗錢工作機構(gòu)和崗位設(shè)立情況、反洗錢宣傳和培訓情況以及反洗錢年度內(nèi)部審計情況。

【簡答題】反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管季度報告需要包括哪些內(nèi)容？

答案：

需要包括執(zhí)行客戶身份識別制度情況、協(xié)助司法機關(guān)和行政執(zhí)法機關(guān)打擊洗錢活動情況、向公安機關(guān)報告涉嫌犯罪的情況。