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問答題
【簡答題】反洗錢培訓(xùn)工作中重點(diǎn)培訓(xùn)人員有哪幾個層次？
答案：
反洗錢培訓(xùn)工作針對不同人員分層次開展，重點(diǎn)做好對高管人員（部門主管以上）、反洗錢管理人員和基層柜臺人員三個層次的培訓(xùn)工作...
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問答題
【簡答題】反洗錢管理人員的培訓(xùn)重點(diǎn)涉及到哪些內(nèi)容？
答案：
涉及到對反洗錢內(nèi)控制度及要求、規(guī)范操作、風(fēng)險點(diǎn)防范、監(jiān)督檢查、可疑交易報(bào)告等方面。
問答題
【簡答題】基層從業(yè)人員的培訓(xùn)重點(diǎn)涉及到哪些內(nèi)容？
答案：
涉及到反洗錢法律法規(guī)、操作規(guī)范、客戶身份識別、可疑行為的識別和判斷技巧、客戶資料保密等方面。
