問答題

【簡答題】反洗錢管理人員的培訓重點涉及到哪些內(nèi)容？

答案：

涉及到對反洗錢內(nèi)控制度及要求、規(guī)范操作、風險點防范、監(jiān)督檢查、可疑交易報告等方面。
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【簡答題】基層從業(yè)人員的培訓重點涉及到哪些內(nèi)容？
答案：

涉及到反洗錢法律法規(guī)、操作規(guī)范、客戶身份識別、可疑行為的識別和判斷技巧、客戶資料保密等方面。
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【簡答題】銀行對于保守反洗錢工作秘密有何規(guī)定？
答案： 各級機構從業(yè)人員應當嚴格保守反洗錢工作秘密，不得違反規(guī)定將有關反洗錢工作信息及可疑支付交易的任何信息泄露給客戶以及其他人...
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