首頁
題庫
網(wǎng)課
在線模考
桌面端
登錄
搜標(biāo)題
搜題干
搜選項
0
/ 200字
搜索
單項選擇題
《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定,金融機構(gòu)提供保管箱服務(wù)時,應(yīng)了解保管箱的()。
A、代理人
B、實際受益人
C、實際控制人
D、實際使用人
點擊查看答案
手機看題
你可能感興趣的試題
單項選擇題
金融機構(gòu)為客戶向境外匯出資金時,應(yīng)當(dāng)?shù)怯浀男畔⒉灰欢òǎǎ?/h4>
A、匯款人姓名或者名稱
B、匯款人賬號
C、匯款人住所
D、收款人姓名
點擊查看答案
手機看題
單項選擇題
金融機構(gòu)應(yīng)按照客戶的特點或者賬戶的屬性,劃分風(fēng)險等級,并在持續(xù)關(guān)注的基礎(chǔ)上,適時調(diào)整風(fēng)險等級。對本金融機構(gòu)風(fēng)險等級最高的客戶或者賬戶,至少()進(jìn)行一次審核。
A、每月
B、每季度
C、每半年
D、每年
點擊查看答案
手機看題
微信掃碼免費搜題