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單項選擇題

金融機構為客戶向境外匯出資金時，應當?shù)怯浀男畔⒉灰欢òǎǎ?/h4>

A、匯款人姓名或者名稱
B、匯款人賬號
C、匯款人住所
D、收款人姓名

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單項選擇題

金融機構應按照客戶的特點或者賬戶的屬性，劃分風險等級，并在持續(xù)關注的基礎上，適時調整風險等級。對本金融機構風險等級最高的客戶或者賬戶，至少（）進行一次審核。

A、每月
B、每季度
C、每半年
D、每年

單項選擇題

金融機構識別或者重新識別客戶采取措施包括要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件、回訪客戶、（）、向公安、工商行政管理等部門核實等措施。

A、偵查
B、協(xié)查
C、補正通知
D、實地查訪

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