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問答題

【簡答題】中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責(zé)的需要，可以采取哪些措施進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場檢查？

答案： 1、進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查；
2、詢問金融機(jī)構(gòu)的工作人員，要求其對有關(guān)檢查事項作出說明；
3、查閱、復(fù)...

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【簡答題】人民銀行沈陽分行將如何開展反洗錢工作？

答案：人民銀行沈陽分行作為中國人民銀行的分支機(jī)構(gòu)，將根據(jù)法律規(guī)定和總行授權(quán)在本轄區(qū)內(nèi)履行反洗錢職責(zé)，重點做好以下工作：監(jiān)督、檢...

【簡答題】開展反洗錢工作會不會侵犯金融機(jī)構(gòu)客戶的個人隱私和商業(yè)秘密？

答案：開展反洗錢工作不會侵犯到金融機(jī)構(gòu)客戶的個人隱私和商業(yè)秘密。為了在反洗錢工作中合理、有效地保護(hù)金融機(jī)構(gòu)客戶信息，《反洗錢法...