問答題

【簡答題】《反洗錢法》立法的宗旨是什么?

答案: 《反洗錢法》的立法宗旨是為了預(yù)防洗錢活動(dòng),維護(hù)金融秩序,遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪。《反洗錢法》主要是預(yù)防洗錢活動(dòng),而制裁...
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【簡答題】制定《反洗錢法》的重大意義?

答案: 制定《反洗錢法》的重大意義主要體現(xiàn)在以下幾方面:一是有利于預(yù)防和監(jiān)控洗錢活動(dòng),遏制洗錢犯罪及其上游犯罪,維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定...
問答題

【簡答題】為什么要制定《中華人民共和國反洗錢法》?

答案: 在經(jīng)濟(jì)全球化和資本流動(dòng)國際化的背景下,洗錢活動(dòng)愈益具有跨國(境)特性,并由發(fā)達(dá)國家不斷向發(fā)展中國家蔓延。我國已經(jīng)批準(zhǔn)加入...
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