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問答題

【簡答題】為什么要制定《中華人民共和國反洗錢法》？

答案：在經(jīng)濟全球化和資本流動國際化的背景下，洗錢活動愈益具有跨國（境）特性，并由發(fā)達國家不斷向發(fā)展中國家蔓延。我國已經(jīng)批準加入...

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【簡答題】人民銀行營口市中心支行將如何開展反洗錢工作？

答案：中國人民銀行分支機構(gòu)是中央銀行組織體系的重要組成部分，是中國人民銀行履行反洗錢職責的組織基礎(chǔ)。人民銀行營口市中心支行作為...

【簡答題】社會公眾如何參與反洗錢活動？

答案：《反洗錢法》第七條規(guī)定“任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權(quán)向反洗錢行政主管部門或者公安機關(guān)舉報。接受舉報的機關(guān)...