問答題

【簡答題】社會公眾如何參與反洗錢活動(dòng)？

答案：《反洗錢法》第七條規(guī)定“任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢活動(dòng)，有權(quán)向反洗錢行政主管部門或者公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。接受舉報(bào)的機(jī)關(guān)...

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【簡答題】《反洗錢法》的實(shí)施會不會出現(xiàn)損害個(gè)人隱私和商業(yè)秘密的現(xiàn)象？

答案：開展反洗錢工作不會侵犯到金融機(jī)構(gòu)客戶的個(gè)人隱私和商業(yè)秘密。為了在反洗錢工作中合理、有效地保護(hù)金融機(jī)構(gòu)客戶信息，《反洗錢法...

【簡答題】為保障金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)，《反洗錢法》對金融機(jī)構(gòu)客戶規(guī)定了哪些義務(wù)？

答案：《反洗錢法》第十六條第七款規(guī)定：“任何單位和個(gè)人在與金融機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者要求金融機(jī)構(gòu)為其提供一次性金融服...