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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】中國(guó)人民銀行或者其分支機(jī)構(gòu)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查前，應(yīng)做好哪幾項(xiàng)工作？
答案：
應(yīng)填寫現(xiàn)場(chǎng)檢查立項(xiàng)審批表，列明檢查對(duì)象、檢查內(nèi)容、時(shí)間安排等內(nèi)容，經(jīng)中國(guó)人民銀行或者其分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應(yīng)如何處理？
答案：
應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書面形式向中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)告。
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】中國(guó)人民銀行設(shè)立中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心，依法履行什么職責(zé)？
答案：
（一）接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告；
（二）建立國(guó)家反洗錢數(shù)據(jù)庫(kù)，妥善保存金融機(jī)構(gòu)提交的大額交...
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