問答題

【簡答題】金融機構在履行反洗錢義務過程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應如何處理？

答案：

應當及時以書面形式向中國人民銀行當?shù)胤种C構和當?shù)毓矙C關報告。
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問答題

【簡答題】中國人民銀行設立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，依法履行什么職責？
答案： （一）接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告；
（二）建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫，妥善保存金融機構提交的大額交...
問答題

【簡答題】中國反洗錢監(jiān)測分析中心由哪個部門設立？
答案：

中國人民銀行設立中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
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