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問答題
【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述中國(guó)人民銀行依法履行下列反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)。
答案：（一）制定或者會(huì)同中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章；
問答題
【簡(jiǎn)答題】哪個(gè)部門可以實(shí)施跨境反洗錢監(jiān)督管理？
答案：中國(guó)人民銀行根據(jù)國(guó)務(wù)院授權(quán)代表中國(guó)政府開展反洗錢國(guó)際合作。中國(guó)人民銀行可以和其他國(guó)家或者地區(qū)的反洗錢機(jī)構(gòu)建立合作機(jī)制，實(shí)...
問答題
【簡(jiǎn)答題】哪個(gè)部門是國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門？
答案：
中國(guó)人民銀行是國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門，依法對(duì)金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作進(jìn)行監(jiān)督管理。
問答題
【簡(jiǎn)答題】交易同時(shí)符合兩項(xiàng)以上大額交易標(biāo)準(zhǔn)的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提交什么報(bào)告？
答案：
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)分別提交大額交易報(bào)告。
單項(xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在可疑交易發(fā)生后的幾個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送可疑交易報(bào)告（）
A.5個(gè)
B.10個(gè)
C.3個(gè)
問答題
【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在可疑交易發(fā)生后的幾個(gè)工作日內(nèi)，通過其總部或者由總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)，及時(shí)以什么方式向什么部門報(bào)送大額交易報(bào)告？
答案：金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的5個(gè)工作日內(nèi)，通過其總部或者由總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)，及時(shí)以電子方式向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)...
單項(xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的幾個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送大額交易報(bào)告（）
A、5個(gè)
B、10個(gè)
C、3個(gè)
問答題
【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的幾個(gè)工作日內(nèi)，通過其總部或者由總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)，及時(shí)以什么方式向向什么部門報(bào)送大額交易報(bào)告？
答案：金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的5個(gè)工作日內(nèi)，通過其總部或者由總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)，及時(shí)以電子方式向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)...
問答題
【簡(jiǎn)答題】客戶不通過賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易，由什么部門報(bào)告？
答案：
由辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)報(bào)告。
問答題
【簡(jiǎn)答題】客戶通過境外銀行卡所發(fā)生的大額交易，由什么部門報(bào)告？
答案：
由收單行報(bào)告。

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【簡(jiǎn)答題】中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心由哪個(gè)部門設(shè)立？

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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在可疑交易發(fā)生后的幾個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送可疑交易報(bào)告（）

【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在可疑交易發(fā)生后的幾個(gè)工作日內(nèi)，通過其總部或者由總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)，及時(shí)以什么方式向什么部門報(bào)送大額交易報(bào)告？

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的幾個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送大額交易報(bào)告（）

【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的幾個(gè)工作日內(nèi)，通過其總部或者由總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)，及時(shí)以什么方式向向什么部門報(bào)送大額交易報(bào)告？

【簡(jiǎn)答題】客戶不通過賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易，由什么部門報(bào)告？

【簡(jiǎn)答題】客戶通過境外銀行卡所發(fā)生的大額交易，由什么部門報(bào)告？

【簡(jiǎn)答題】中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心由哪個(gè)部門設(shè)立？

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【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述中國(guó)人民銀行依法履行下列反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)。

【簡(jiǎn)答題】哪個(gè)部門可以實(shí)施跨境反洗錢監(jiān)督管理？

【簡(jiǎn)答題】哪個(gè)部門是國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門？

【簡(jiǎn)答題】交易同時(shí)符合兩項(xiàng)以上大額交易標(biāo)準(zhǔn)的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提交什么報(bào)告？

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在可疑交易發(fā)生后的幾個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送可疑交易報(bào)告（）

【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在可疑交易發(fā)生后的幾個(gè)工作日內(nèi)，通過其總部或者由總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)，及時(shí)以什么方式向什么部門報(bào)送大額交易報(bào)告？

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的幾個(gè)工作日內(nèi)報(bào)送大額交易報(bào)告（）

【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的幾個(gè)工作日內(nèi)，通過其總部或者由總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)，及時(shí)以什么方式向向什么部門報(bào)送大額交易報(bào)告？

【簡(jiǎn)答題】客戶不通過賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易，由什么部門報(bào)告？

【簡(jiǎn)答題】客戶通過境外銀行卡所發(fā)生的大額交易，由什么部門報(bào)告？

【簡(jiǎn)答題】中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心由哪個(gè)部門設(shè)立？

【簡(jiǎn)答題】簡(jiǎn)述中國(guó)人民銀行依法履行下列反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)。

【簡(jiǎn)答題】哪個(gè)部門可以實(shí)施跨境反洗錢監(jiān)督管理？

【簡(jiǎn)答題】交易同時(shí)符合兩項(xiàng)以上大額交易標(biāo)準(zhǔn)的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提交什么報(bào)告？

【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在可疑交易發(fā)生后的幾個(gè)工作日內(nèi)，通過其總部或者由總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)，及時(shí)以什么方式向什么部門報(bào)送大額交易報(bào)告？

【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的幾個(gè)工作日內(nèi)，通過其總部或者由總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)，及時(shí)以什么方式向向什么部門報(bào)送大額交易報(bào)告？

【簡(jiǎn)答題】客戶不通過賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易，由什么部門報(bào)告？

【簡(jiǎn)答題】客戶通過境外銀行卡所發(fā)生的大額交易，由什么部門報(bào)告？