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問答題
【簡答題】對有《反洗錢法》第三十二第前兩款規(guī)定情形的金融機構(gòu)直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員，反洗錢行政主管部門可以采取什么措施？
答案：
反洗錢行政主管部門可以建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)依法責(zé)令金融機構(gòu)給予紀(jì)律處分，或者建議依法取消其任職資格、禁止其從事有關(guān)金...
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問答題
【簡答題】金融機構(gòu)未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的或未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的，未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告的，與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的，違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的，拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的，拒絕提供調(diào)查材料或者故意提供虛假材料的，致使洗錢后果發(fā)生需負(fù)什么法律責(zé)任？
答案：
金融機構(gòu)有上述行為，致使洗錢后果發(fā)生的，處五十萬元以上五百萬元以下罰款，并對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人...
問答題
【簡答題】金融機構(gòu)拒絕提供調(diào)查材料或者故意提供虛假材料的需負(fù)什么法律責(zé)任？
答案：
由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的，處二十萬元以上五十萬元以下罰款，...
