未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構負責反洗錢工作，由地級市派出機構（）。

金融機構阻礙反洗錢檢查，情節(jié)嚴重，處（）罰款。

客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外的，可以采?。ǎ?/p>

從業(yè)機構發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶及其行為、客戶的資金或者其他資產、客戶的交易或者試圖進行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關的，不論所涉資金金額或者資產價值大小，應當按本機構可疑交易報告（）規(guī)程確認為可疑交易后，及時提交可疑交易報告。

（），由國務院反洗錢行政主管部門責令限期改正。

金融機構未報送大額交易報告，由有授權的（）派出機構責令限期改正。

定期或者在發(fā)生特定風險時評估交易監(jiān)測標準和客戶行為監(jiān)測方案的（），并及時予以完善。

金融機構是指依法設立的從事金融業(yè)務的機構，在我國金融機構包括哪些？

履行客戶身份識別的程序有哪些？

從業(yè)機構應當建立健全（）和（），以客戶為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析，對客戶及其所有業(yè)務、交易及其過程開展監(jiān)測和分析。