問答題

【簡答題】對可能被轉移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以采取什么保護措施？

答案：

可以予以封存。

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【簡答題】調查人員少于二人或者未出示合法證件和調查通知書的，金融機構有權拒絕調查嗎？

答案：

金融機構有權拒絕調查。

【簡答題】調查可疑交易活動時，調查人員應出示什么？

答案：

出示合法證件和國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構出具的調查通知書。