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【簡答題】調(diào)查人員少于二人或者未出示合法證件和調(diào)查通知書的,金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕調(diào)查嗎?
答案:
金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕調(diào)查。
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【簡答題】調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí),調(diào)查人員應(yīng)出示什么?
答案:
出示合法證件和國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書。
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【簡答題】調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí),調(diào)查人員不得少于幾人?
答案:
不得少于二人。
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