問答題

【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識(shí)別，認(rèn)為必要時(shí)可以向什么部門核實(shí)？

答案：

可以向公安、工商行政管理等部門核實(shí)客戶的有關(guān)身份信息。
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問答題

【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)對(duì)先前獲得的客戶身份資料有疑問的應(yīng)采取什么措施？
答案：

金融機(jī)構(gòu)對(duì)先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性或者完整性有疑問的，應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶身份。
問答題

【簡(jiǎn)答題】在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)如何履行反洗錢義務(wù)？
答案： 應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，建立健全客戶身份識(shí)別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度，履行反...
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