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問答題

【簡答題】金融機構對先前獲得的客戶身份資料有疑問的應采取什么措施？

答案：

金融機構對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性或者完整性有疑問的，應當重新識別客戶身份。

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【簡答題】在中華人民共和國境內設立的金融機構和按照規(guī)定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構，應如何履行反洗錢義務？

答案：應當依法采取預防、監(jiān)控措施，建立健全客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反...

【簡答題】海關發(fā)現(xiàn)個人出入境攜帶的現(xiàn)金、無記名有價證券超過規(guī)定金額的，應采取什么措施？

答案：

應當及時向反洗錢行政主管部門通報。

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