問答題

【簡答題】海關發(fā)現(xiàn)個人出入境攜帶的現(xiàn)金、無記名有價證券超過規(guī)定金額的,應采取什么措施?

答案:

應當及時向反洗錢行政主管部門通報。

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問答題

【簡答題】現(xiàn)階段我國什么部門負責大額交易和可疑交易報告的接收、分析?

答案: 國務院反洗錢行政主管部門設立反洗錢信息中心,負責大額交易和可疑交易報告的接收、分析,并按照規(guī)定向國務院反洗錢行政主管部門...
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