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【簡答題】海關發(fā)現(xiàn)個人出入境攜帶的現(xiàn)金、無記名有價證券超過規(guī)定金額的,應采取什么措施?
答案:
應當及時向反洗錢行政主管部門通報。
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【簡答題】現(xiàn)階段我國什么部門負責大額交易和可疑交易報告的接收、分析?
答案:
國務院反洗錢行政主管部門設立反洗錢信息中心,負責大額交易和可疑交易報告的接收、分析,并按照規(guī)定向國務院反洗錢行政主管部門...
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【簡答題】司法機關依照反洗錢法獲得的客戶身份資料和交易信息,只能用于什么用途?
答案:
只能用于反洗錢刑事訴訟
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