單項選擇題

客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易，應(yīng)由（）報告。

A.發(fā)卡行
B.收單行
C.開戶行
D.辦理業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)

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單項選擇題

中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)報送的大額交易報告或者可疑交易報告有要素不全或者存在錯誤的，可以向提交報告的金融機(jī)構(gòu)發(fā)出補正通知，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在接到補正通知的（）個工作日內(nèi)補正。

A、3
B、5
C、10
D、15

單項選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)客戶或者賬戶的風(fēng)險等級，定期審核本金融機(jī)構(gòu)保存的客戶基本信息，對于高風(fēng)險的客戶或賬戶，至少應(yīng)（）審核一次。

A、每季度
B、每半年
C、每一年
D、每三年

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