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中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告有要素不全或者存在錯(cuò)誤的,可以向提交報(bào)告的金融機(jī)構(gòu)發(fā)出補(bǔ)正通知,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在接到補(bǔ)正通知的()個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)正。
A、3
B、5
C、10
D、15
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單項(xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)客戶(hù)或者賬戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),定期審核本金融機(jī)構(gòu)保存的客戶(hù)基本信息,對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)的客戶(hù)或賬戶(hù),至少應(yīng)()審核一次。
A、每季度
B、每半年
C、每一年
D、每三年
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單項(xiàng)選擇題
對(duì)于經(jīng)調(diào)查仍不能排除洗錢(qián)嫌疑的賬戶(hù),如客戶(hù)要求將調(diào)查所涉及的賬戶(hù)資金轉(zhuǎn)往境外的,經(jīng)國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),可以采取臨時(shí)凍結(jié)措施,臨時(shí)凍結(jié)時(shí)間不得超過(guò)()小時(shí)。
A、十二
B、二十四
C、四十八
D、七十二
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