單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)和解散時(shí)，應(yīng)當(dāng)將客戶身份資料和客戶交易信息（）

A、銷
B、移交其他金融機(jī)構(gòu)
C、至少保留五年
D、移交國(guó)務(wù)院有關(guān)部門指定的機(jī)構(gòu)

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單項(xiàng)選擇題

各經(jīng)營(yíng)單位為自然人客戶辦理人民幣單筆（）以上或外幣等值1萬美元（含1萬美元）以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)核對(duì)客戶的有效身份證件或其他身份證明文件。

A、1萬元（含1萬元）
B、1萬元（不含1萬元）
C、5萬元（含5萬元）
D、5萬元（不含5萬元）

單項(xiàng)選擇題

調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，調(diào)查人員至少應(yīng)為（）人，并出示合法證件和國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書。

A、1
B、2
C、3
D、4