單項選擇題金融機構通過第三方識別客戶身份的，應當確保第三方已經(jīng)采取符合《中華人民共和國反洗錢法》要求的客戶身份識別措施；第三方未采取符合反洗錢法要求的客戶身份識別措施的，由（）承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
A.第三方
B.該金融機構和第三方共同
C.該金融機構
D.公安部門或者是工商行政管理部門
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1.單項選擇題客戶身份資料在業(yè)務關系結束后、客戶交易信息在交易結束后，應當至少保存（）年。
A.五
B.八
C.十
D.十五
2.單項選擇題金融機構在按照國務院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時凍結措施后（）內(nèi)，未接到偵查機關繼續(xù)凍結通知的，應當立即解除凍結。
A.24小時
B.48小時
C.5天
D.7天
最新試題
調(diào)查人員對可能被（）的文件，可以予以封存。
題型：多項選擇題
從業(yè)機構應當勤勉盡責，執(zhí)行客戶身份識別制度，遵循“（）”原則，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易采取合理措施，了解建立業(yè)務關系的目的和意圖，了解非自然人客戶的受益所有人情況，了解自然人客戶的交易是否為本人操作和交易的實際受益人。
題型：單項選擇題
從業(yè)機構應當建立健全（）和（），以客戶為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析，對客戶及其所有業(yè)務、交易及其過程開展監(jiān)測和分析。
題型：填空題
（），由國務院反洗錢行政主管部門責令限期改正。
題型：多項選擇題
從業(yè)機構應當按照中國人民銀行、國務院有關金融監(jiān)督管理機構的要求和行業(yè)規(guī)則，建立（）和（）。
題型：填空題