單項選擇題客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存（）年。
A.五
B.八
C.十
D.十五
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1.單項選擇題金融機構(gòu)在按照國務(wù)院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時凍結(jié)措施后（）內(nèi)，未接到偵查機關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的，應(yīng)當(dāng)立即解除凍結(jié)。
A.24小時
B.48小時
C.5天
D.7天
2.單項選擇題中華人民共和國根據(jù)締結(jié)或者參加的國際條約，或者按照（）原則，開展反洗錢國際合作。
A.平等互利
B.平等互惠
C.和平共處
D.以上說法都對
最新試題
金融機構(gòu)未履行客戶身份識別義務(wù)的，（）處一萬元以上五萬元以下罰款。
題型：多項選擇題
從事反洗錢工作的人員泄露因反洗錢知悉的（）的，依法給予行政處分。
題型：多項選擇題
從業(yè)機構(gòu)不得為身份不明或者拒絕身份查驗的客戶提供服務(wù)或者與其進行交易，不得為客戶開立（）或者（），不得與明顯具有非法目的的客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系。
題型：填空題
金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)以外的其他從業(yè)機構(gòu)通過網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測平臺向中國人民銀行報送反洗錢和反恐怖融資報告、報表及相關(guān)信（）。
題型：填空題
不作為可疑交易報告的，應(yīng)當(dāng)記錄分析排除的合理理由；確認為可疑交易的，應(yīng)當(dāng)在可疑交易報告理由中完整記錄對（）的分析過程。
題型：多項選擇題