A.金融機(jī)構(gòu)在與客戶業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間,客戶身份資料發(fā)生變更的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新客戶身份資料。
B.客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后應(yīng)當(dāng)至少保存五年。
C.金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)和解散時(shí),應(yīng)當(dāng)將客戶身份資料和客戶交易信息移交國(guó)家工商行政管理部門。
D.金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行客戶身份識(shí)別,認(rèn)為有必要時(shí),可以向公安、工商行政
管理等部門核實(shí)客戶的有關(guān)身份信息。