首頁
題庫
網(wǎng)課
在線???/a>
桌面端
登錄
搜標題
搜題干
搜選項
0
/ 200字
搜索
判斷題
如需刪除已建的可疑報告,應使用“7724刪除可疑報告”交易??梢蓤蟾鎰h除后,該報告中預警信息全部改為未確認狀態(tài),若需重新建立報告,需重新增加可疑預警。
答案:
正確
點擊查看答案
手機看題
你可能感興趣的試題
判斷題
反洗錢工作所涉及的秘密是指在對農行大額和可疑交易篩選、分析和報告、協(xié)助上級行、司法機關和有權部門開展反洗錢行政調查等反洗錢工作過程中,依照有關規(guī)定確定,只限于一定范圍人員知悉的事項。
答案:
正確
點擊查看答案
手機看題
判斷題
核查時客戶的姓名、公民身份號碼、照片和簽發(fā)機關中一項或多項核對不一致且能確切判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件,營業(yè)機構應拒絕為該客戶辦理相關業(yè)務。
答案:
正確
點擊查看答案
手機看題
微信掃碼免費搜題