多項(xiàng)選擇題以下哪些交易存在可疑（）

A.合作社開出存單，約定利率7%
B.短期內(nèi)收到多筆匯款，交易附言為“原始股定金“
C.客戶賬戶存在同名劃轉(zhuǎn)，行外賬戶開在多個銀行，且分布全國各地
D.賬戶資金快進(jìn)快出，不留余額
E.閑置賬戶突然啟用，且交易頻繁，金額巨大


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1.多項(xiàng)選擇題根據(jù)客戶及其申請業(yè)務(wù)的風(fēng)險狀況，各銀行金融機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)可以（）

A.不予理睬繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)
B.延長開戶審查期限
C.加大客戶盡職調(diào)查力度
D.拒絕開戶

2.多項(xiàng)選擇題“公轉(zhuǎn)私”交易為以下哪幾種洗錢類型的重要識別點(diǎn)（）

A.疑似非法結(jié)算型地下錢莊
B.疑似套現(xiàn)
C.疑似涉稅犯罪
D.挪用公款