判斷題反洗錢工作已經(jīng)涵蓋了刑事犯罪、恐怖融資和擴(kuò)散融資三方面內(nèi)容。

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2.多項(xiàng)選擇題交易監(jiān)測方式包括（）。

A.向銀保監(jiān)會(huì)提交可疑交易報(bào)告
B.為向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報(bào)告
C.向所在地中國人民銀行或分支機(jī)構(gòu)提交電子形式報(bào)告
D.向所在地中國人民銀行或分支機(jī)構(gòu)提交書面形式報(bào)告

3.多項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)保存的客戶身份資料包括（）。

A.客戶身份信息和資料
B.金融機(jī)構(gòu)與客戶開展的每筆交易的數(shù)據(jù)信息
C.金融機(jī)構(gòu)與客戶簽署的合同
D.為客戶開立的各項(xiàng)業(yè)務(wù)單據(jù)

4.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)的反洗錢義務(wù)主要包括（）。

A.建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度
B.客戶身份識(shí)別制度
C.客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.大額交易和可疑交易報(bào)告制度