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問答題
【簡(jiǎn)答題】賬戶開立后,過多少時(shí)間可以使用?
答案:
企業(yè)至銀行完成基本存款賬戶開立后,可直接辦理日常轉(zhuǎn)賬結(jié)算和現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。
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問答題
【簡(jiǎn)答題】是否所有單位開立基本戶都取消了“開戶許可證”的核發(fā)嗎?
答案:
目前,只針對(duì)企業(yè)客戶(企業(yè)法人、非企業(yè)法人、個(gè)體工商戶)取消單位基本賬戶開戶許可證核發(fā),其他單位暫時(shí)還按現(xiàn)規(guī)定執(zhí)行。
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填空題
金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進(jìn)行的交易與()、()等犯罪活動(dòng)相關(guān)的,不論所涉資金金額或者資產(chǎn)價(jià)值大小,應(yīng)當(dāng)提交()。
答案:
洗錢;恐怖融資;可疑交易報(bào)告
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