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問答題
【簡答題】是否所有單位開立基本戶都取消了“開戶許可證”的核發(fā)嗎?
答案:
目前,只針對企業(yè)客戶(企業(yè)法人、非企業(yè)法人、個體工商戶)取消單位基本賬戶開戶許可證核發(fā),其他單位暫時還按現(xiàn)規(guī)定執(zhí)行。
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填空題
金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進行的交易與()、()等犯罪活動相關的,不論所涉資金金額或者資產(chǎn)價值大小,應當提交()。
答案:
洗錢;恐怖融資;可疑交易報告
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單項選擇題
自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易人民幣()萬元以上、外幣等值()萬美元以上的跨境款項劃轉(zhuǎn)。
A.20;2
B.20;1
C.10;1
D.10;2
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