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除法律法規(guī)另有規(guī)定,各級機(jī)構(gòu)和工作人員應(yīng)對依法履行反洗錢義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息予以保密。
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判斷題
對公客戶身份證明文件指國家有權(quán)部門頒發(fā)的可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件的名稱和號碼。
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判斷題
對于未通過我.行賬戶辦理的資金結(jié)算、劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù),如果符合大額交易報告標(biāo)準(zhǔn)的,無需報送大額交易報告。
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