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對(duì)于未通過(guò)我.行賬戶(hù)辦理的資金結(jié)算、劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù),如果符合大額交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)的,無(wú)需報(bào)送大額交易報(bào)告。
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判斷題
對(duì)于洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)較高的產(chǎn)品應(yīng)采取強(qiáng)化的風(fēng)險(xiǎn)控制措施,對(duì)于洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)較低的產(chǎn)品可以采取簡(jiǎn)化的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
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判斷題
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行產(chǎn)品洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理辦法所稱(chēng)產(chǎn)品洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn),是指我.行開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品、提供的服務(wù)被不法分子利用進(jìn)行洗錢(qián)或恐怖融資活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
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