對于某筆業(yè)務(wù)是否涉及相關(guān)國家，僅需甄別業(yè)務(wù)表面涉及的相關(guān)因素，包括客戶、交易對手、相關(guān)銀行、單證業(yè)務(wù)中的相關(guān)條款（包括信用證等業(yè)務(wù)中涉及到的貨物產(chǎn)地、港口等），以及報(bào)文中的各場次內(nèi)容等，無需考慮業(yè)務(wù)表面雖不涉及相關(guān)因素，但經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)實(shí)際業(yè)務(wù)背景涉及相關(guān)因素的，包括貨物原產(chǎn)地、最終用戶或?qū)嶋H受益人、起運(yùn)地、目的地等。