問答題

【簡答題】海關、偵查機關、國務院其他行政機關的反洗錢職責是什么？

答案： 海關：參與制定個人出入境攜帶現金、無記名有價證券的報告標準；向反洗錢行政主管部門通報個人出入境攜帶的現金、無記名有價證券...
題目列表

你可能感興趣的試題

問答題

【簡答題】國務院金融管理機構的反洗錢職責是什么？
答案： （1）參與制定反洗錢規(guī)章。即參與制定《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料和交易記錄保存管理辦法》。
（2）對監(jiān)...
問答題

【簡答題】我國反洗錢監(jiān)管體制中多部門配合主要指哪些部門？
答案： （1）國務院有關金融監(jiān)督管理機構。具體包括中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會；
微信掃碼免費搜題