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營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)臨柜柜員輪崗期限原則上以年度為限,營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)臨柜經(jīng)辦柜員輪崗期限最長(zhǎng)1年,輪崗后()不得返回原崗位。
A.1個(gè)月內(nèi)
B.3個(gè)月內(nèi)
C.6個(gè)月內(nèi)
D.一年內(nèi)
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判斷題
可以將中國(guó)銀行內(nèi)部管理規(guī)定和觀察名單等告知客戶(hù)。
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判斷題
盡職調(diào)查內(nèi)容包括:業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)表面合規(guī)性審核和業(yè)務(wù)資料或單據(jù)審核。業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)表面合規(guī)性審核主要審核客戶(hù)提交的業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū),例如匯款申請(qǐng)書(shū)、開(kāi)證申請(qǐng)書(shū)等,審核內(nèi)容包括相關(guān)方信息、附言或交易用途等。客戶(hù)提交了業(yè)務(wù)資料和單據(jù)的,應(yīng)審核相應(yīng)的業(yè)務(wù)資料或單據(jù),例如合同、發(fā)票、關(guān)單、提單等,審核內(nèi)容包括上述單據(jù)中體現(xiàn)的相關(guān)方、商品及條款等信息。
答案:
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