A.出售房屋的真實性
B.出售房屋的合法性
C.見證簽署共有權(quán)人同意房屋交易的書面聲明
D.售房人經(jīng)濟(jì)狀況
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A.20
B.30
C.40
D.50
A.一級
B.二級
C.三級
D.四級
A.優(yōu)選房地產(chǎn)開發(fā)商和按揭合作樓盤
B.貸款資金直接劃入購房人賬戶
C.謹(jǐn)慎發(fā)放開發(fā)商內(nèi)部員工或關(guān)聯(lián)企業(yè)員工按揭貸款
D.加強(qiáng)盡職調(diào)查
A.有權(quán)審批人已經(jīng)審批同意
B.房屋買賣合同已經(jīng)生效
C.所購住房已辦理抵押登記
D.限制性條款已經(jīng)全部落實
A.樓盤已銷售完畢
B.貸款擔(dān)保已經(jīng)落實
C.房屋已辦理所有權(quán)初始登記
D.房屋已辦理所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記
最新試題
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
關(guān)于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評價？（）
客戶特性風(fēng)險子項包括（）。
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。
二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進(jìn)行交易的非美國人。
美國財政部通過其下屬機(jī)構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
地域風(fēng)險子項包括（）。
對于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
下列關(guān)于大額交易報送表述正確的是？（）