A.借款人無法事先確定具體交易對象且金額不超過30萬元人民幣的
B.借款人無法事先確定具體交易對象且金額不超過50萬元人民幣的
C.借款人交易對象不具備條件有效使用非現(xiàn)金結算方式的
D.貸款資金用于生產(chǎn)經(jīng)營且金額不超過50萬元人民幣的
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A.秘密支付
B.自主支付
C.受托支付
D.代理支付
A.合同選用是否正確
B.合同填寫是否規(guī)范
C.根據(jù)合同管理規(guī)定需進行法律審查的，法律審查人員是否已審查同意
D.合同簽章的規(guī)范性
A.內(nèi)部運作資料完整性
B.信貸運作程序合規(guī)性
C.信用發(fā)放條件落實情況
D.合同規(guī)范性
A.有關證明材料是否符合規(guī)定
B.信用記錄是否符合條件
C.有效收入、信用評定結果、押品價值是否合理
D.第二還款來源是否充足
A.農(nóng)戶小額貸款
B.低信用風險個貸業(yè)務
C.下崗失業(yè)人員小額擔保貸款
D.國家助學貸款
最新試題
下面哪種情形下，金融機構不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）
對反洗錢內(nèi)部控制基礎與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）
法人金融機構應當合理劃分固有風險、控制措施有效性以及剩余風險的等級。風險等級原則上應分為（）。
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應拒絕準入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務。
法人金融機構應當形成書面的自評估報告，經(jīng)高級管理層審定后上報董事會或董事會下設的專業(yè)委員會審閱，并（）報告對法人機構具有管轄權的人民銀行總行或分支機構。
根據(jù)《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應復審后受理該業(yè)務。
對于被境外金融機構拒絕受理的跨境匯款業(yè)務，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調(diào)查。
根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標主要用于評價？（）
關于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）