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單項(xiàng)選擇題

合規(guī)管理計(jì)劃應(yīng)（）。

A.以人為本
B.以風(fēng)險(xiǎn)為本
C.以利潤(rùn)為本
D.以上全是

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單項(xiàng)選擇題

合規(guī)管理部門對(duì)（）負(fù)責(zé)。

A.監(jiān)事會(huì)
B.董事會(huì)
C.督察長(zhǎng)
D.總經(jīng)理

單項(xiàng)選擇題

下列各項(xiàng)中（）不是反洗錢合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)的管理措施。

A.建立風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向的反洗錢防控體系
B.制定嚴(yán)格有效的開戶流程
C.從嚴(yán)監(jiān)控客戶核心，資料信息修改、非交易過戶和異戶資金劃轉(zhuǎn)
D.對(duì)反洗錢政策進(jìn)行宣傳

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