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多項選擇題

按照公司個人客戶洗錢風(fēng)險評級模型，下列哪些身份證件類型屬于風(fēng)險等級高的（）

A.護照
B.武裝警察身份證件
C.港澳居民來往內(nèi)地通行證
D.臺灣居民來往大陸通行證

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多項選擇題

按照公司個人客戶洗錢風(fēng)險評級模型，下列哪些投保地域?qū)儆陲L(fēng)險等級高的（）

A.廣東
B.西藏
C.浙江
D.福建

多項選擇題

對于可疑交易報告涉及的客戶或賬戶，義務(wù)機構(gòu)應(yīng)當適時采取合理的后續(xù)控制措施，包括但不限于（）等。

A.調(diào)高客戶洗錢和恐怖融資風(fēng)險等級
B.以客戶為單位限制賬戶功能
C.調(diào)低交易限額
D.采取標準化盡職調(diào)查

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