多項(xiàng)選擇題系統(tǒng)內(nèi)現(xiàn)金調(diào)撥包括()。
A.總分行之間的現(xiàn)金調(diào)撥
B.分支行之間的現(xiàn)金調(diào)撥
C.支行柜員與支行機(jī)構(gòu)庫間的現(xiàn)金領(lǐng)繳
D.柜員間現(xiàn)金調(diào)劑
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1.多項(xiàng)選擇題辦理假幣收繳業(yè)務(wù)的人員需按人民銀行有關(guān)規(guī)定參加反假貨幣培訓(xùn)和考核,并取得:()
A.《平安銀行運(yùn)營上崗資格證》
B.《反假貨幣上崗資格證書》
C.《貨幣防偽反假培訓(xùn)合格證書》
D.《假幣培訓(xùn)及格證書》
2.多項(xiàng)選擇題如特殊客戶無法真實(shí)表達(dá)業(yè)務(wù)申請意見的,辦理過程中有如下要求()
A.需有配偶,父母或成年子女辦理
B.代理人與被代理人的關(guān)系證明文件
C.特殊情況證明(居委會或縣級醫(yī)院出具)
D.其他輔助證件
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最新試題
交易幣種為外幣時,按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
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向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求,按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求,按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
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核對自然人的居民身份證時,應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
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總行金融同業(yè)部門為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專責(zé)營銷和管理部門,統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作
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銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
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